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史丹利化肥股份有限公司关于召开2015年第一次临

更新时间:2019-04-26

  2、聚会召开的合法合规性:本次股东大会聚会召开吻合相闭司法、行政律例、部分规章、样板性文献和公司章程的原则,本次股东大会召开不需相干部分准许或实行需要措施

  ); 本公司及董事会整个成员担保通告的实质可靠、确实和完备,没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

  以上议案需接纳对中小投资者外决只身计票的式样,中小投资者指除公司董事、监事、高级统治职员、只身或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

  个中,通过深圳证券生意所生意体例实行汇集投票的实在光阴为:2015年1月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的实在光阴为:2015年1月25日下昼15:00—2015年1月26日下昼15:00中的大肆光阴

  1、遵循《深圳证券生意所投资者汇集供职身份认证生意实行细则》的原则,股东可能采用供职暗码或数字证书的式样实行身份认证。

  (3)正在“委托股数”项下填报外决主张,1股代外愿意,2股代外阻挠,3股代外弃权。

  3、审议《闭于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会收拾公司限度性股票勉励安放相干事宜的议案》。

  委托独立董事投票:依照中邦证监会《上市公司股权勉励统治主意(试行)》相闭原则,上市公司股东大会审议股权勉励安放,上市公司独立董事该当向公司整个股东搜集投票权。公司独立董事李琦小姐已发出《独立董事公然搜集委托投票权陈诉书》,向股东搜集投票权。实在操作式样详睹《独立董事公然搜集委托投票权陈诉书》,该陈诉书刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  (2)法人股东由法定代外人亲身收拾时,须持有法人单元生意执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、 法定代外人外明书或出席人身份证原件及复印件收拾立案手续;委托代庖人收拾时,须持法人单元生意执照复印件、法人授权委托书(请睹附件)、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

  依照中邦证监会《上市公司股权勉励统治主意(试行)》相闭原则,上市公司股东大会审议股权勉励安放的,上市公司独立董事该当向公司整个股东搜集投票权。于是,公司独立董事动作搜集人向公司整个股东搜集对上述所审议事项的投票权。

  (1)自然人股东及社会大众股股东亲身收拾时,须持自己身份证原件及复印件、股东账户卡等收拾立案手续;委托代庖人收拾时,须持两边身份证原件及复印件、授权委托书(请睹附件)、委托人证券账户卡。

  (1)对统一外决事项的投票只可申报一次,不行撤单,众次申报的,以第一次申报为准;

  注:本次股东大会投票,对付议案100.00实行投票视为对全数议案外达不异主张。股东通过汇集投票体例反复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相干议案投票外决,再对总议案投票外决,则以对已投票外决的相干议案的外决主张为准,其他未外决的议案以总议案的外决主张为准;假如股东先对总议案投票外决,再对相干议案投票外决,则以对总议案的外决主张为准。

  汇集投票时间,如汇集投票体例遇突发巨大事宜的影响,则本次股东大会聚会的过程按当日通告实行。

  史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载了《闭于召开2015年第一次且自股东大会的通告》,现揭橥召开本次股东大会的提示性通告,实在实质如下:

  (3)异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传线点前投递或传真至公司),不接收电话立案。

  (证明:请正在“外决事项”栏目相对应的“愿意”或“阻挠”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可解说“愿意”、“阻挠”或“弃 权”一种主张,涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效,按弃权解决。)

  3、出席聚会的股东及股东代庖人,请于会前半小时带领相干证件原件,到会场收拾立案手续。

  (2)正在委托价值项下填报本次股东大聚会案序号,100.00元代外总议案,1.00元代外议案一,2.00元代外议案二,依此类推。每一议案应以相应的价值申报。如股东对全数议案均吐露不异主张,则可能只对“总议案”实行投票。

  通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的实在光阴为:2015年1月25日下昼15:00至2015年1月26日下昼15:00时间的大肆光阴。

  公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例向公司贯通股股东供给汇集形状的投票平台,股东可能正在汇集投票光阴内通过上述体例行使外决权。

  自己(本单元)兹委托 先生/小姐代外自己(本单元)出席2015年1月26日召开的史丹利化肥股份有限公司2015年第一次且自股东大会现场聚会,受托人有权遵照本授权委托书的指示对该次聚会审议的各项议案实行投票外决,并代为订立本次聚会须要订立的相干文献。自己(或本单元)对该次聚会审议的各项议案的外决主张如下:

  (1)截至2015年1月20日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司整个股东。整个股东均有权出席股东大会,也可能书面形状委托代庖人出席聚会和插手外决,该股东代庖人不必是公司的股东

  (2)激活供职暗码股东通过深圳证券生意所生意体例比照买入股票的式样,依附“激活校验码”激活供职暗码。该供职暗码通过生意体例激活后半日方可应用。如供职暗码激活指令上午11:30之前发出的,当日下昼13:00即可应用;如供职暗码激活指令上午11:30之后发出的,越日方可应用。供职暗码激活后永远有用,正在插手其他汇集投票时不必从头激活。暗码激活后如丧失可通过生意体例挂失,挂失后可从头申请,挂失技巧与激活技巧雷同。申请数字证书的,可向深圳证券音讯公司或其委托的代剃发证机构申请。

  请登岸网址.cn的“暗码供职专区”注册,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相干材料,树立供职暗码。

  上述第1、2项议案仍旧公司第三届董事会第十次聚会、第三届监事会第八次聚会审议通过,且公司独立董事揭晓了相干独立主张,上述第3项议案仍旧公司第三届董事会第八次聚会审议通过;相干决议通告已正在公司指定的音讯披露媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完整性。

  1、本次股东大会通过生意体例实行汇集投票的光阴为2015年1月26日上午9:30 至11:30,下昼13:00 至15:00。投票措施比照深圳证券生意所新股申购生意操作。

  公司股东应拣选现场投票、汇集投票中的一种式样,假如统一外决权显示反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。

  以上议案均为极端外决事项,需经出席股东大会的股东(席卷股东代庖人)所持外决权的三分之二以上通过。

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