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人人彩票史丹利化肥股份有限公司第三届董事会

更新时间:2019-04-26

  史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次聚会于2016年4月17日上午9时正在山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼聚会室以现场聚会联结通信外决的体例召开。聚会知照及聚会原料于2016年4月11日以电子邮件或直接投递体例投递理想董事、监事及高级解决职员。聚会应到董事5人,实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花姑娘现场出席聚会并外决,独立董事修学峰姑娘、李琦姑娘以通信体例外决。公司个别监事及高级解决职员列席了本次聚会,聚会由董事长高文班先生主理。本次聚会的知照、纠合、召开和外决体例相符《中华群众共和邦公法令》和《公司章程》的相合章程。

  杨其洪先生,中邦邦籍,无境外长期居留权,1975年6月出生,硕士,中共党员。杨其洪先生1998年7月到场管事,先后负担北京三元食物股份有限公司墟市部副司理,德隆畜牧业投资有限公司营销公司总司理,北京博之博营销商酌有限公司高级商酌师,2009年进入公司,先后负担人力资源总监、副总司理。

  截至目前,杨其洪先生不持有公司股份,与公司控股股东、实质支配人、持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在合系联系,未有《公法令》第一百四十六条章程的不得负担公司高级解决职员的景遇,也未受过中邦证监会及其他相合部分的转达处分和证券生意所的惩戒。

  凭据公司董事会薪酬与考试委员会拟定的计划,现确定副总司理杨其洪先生 2016年税前薪酬为60万元群众币。公司独立董事对该议案公布了独立私睹,周密实质请睹公司于2016年4月18日登载正在巨潮资讯网()《独立董事合于聘任副总司理及确定新聘任副总司理薪酬的独立私睹》。

  《2016年第一季度通知》全文及正文周密实质请睹公司于2016年4月18日登载正在指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、人人彩票《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的通告。

  杨其洪先生因照应家庭的道理于2015年3月24日辞去公司副总司理职务,革职后不正在公司负担其他任何职务。

  公司凭据筹办解决需求,源委归纳考量杨其洪先生以往的工功课绩,决断再次聘任杨其洪先生为公司副总司理,分担人力资源、讯息解决等合连管事,任期自本次董事会决议之日起至2016年8月17日第三届董事会届满止。经核查,杨其洪先生正在辞职时不持有公司股票,辞职后未正在其他公司任职,也没有交易公司股票。公司独立董事对该议案公布了独立私睹,周密实质请睹公司于2016年4月18日登载正在巨潮资讯网()《独立董事合于聘任副总司理及确定新聘任副总司理薪酬的独立私睹》。

  本公司及董事会理想成员担保通告的实质的确、确切、无缺,没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

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